весь банк
закрыть
вход
+7 (495) 787 7227
Новости

СООБЩЕНИЕ акционерам АО БАНК МПБ о проведении годового Общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!
Советом директоров Акционерного общества «Московско-Парижский банк» принято решение о проведении «28» июня 2017 года в 11 час. 00 мин (по московскому времени) годового Общего собрания акционеров АО БАНК МПБ в форме совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) по адресу: г. Москва, Милютинский пер., д.2.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров - «05» июня 2017 года.
Повестка дня
годового Общего собрания акционеров АО БАНК МПБ
1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров.
2. О заключении (акте) Ревизионной комиссии АО БАНК МПБ по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2016 год.
3. Об утверждении годового отчета Банка за 2016 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО БАНК МПБ за 2016 год.
5. Об использовании прибыли Банка в 2016 году. О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Банка по результатам отчетного 2016 финансового года. О выплате членам Совета директоров Банка вознаграждений и компенсаций. 
6. Об определении количественного состава Совета директоров АО БАНК МПБ и избрании его членов. 
7. Об утверждении аудиторской организации Банка на 2017 год.
8. Об утверждении Изменений №2, вносимых в Устав АО БАНК МПБ. 
Владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций АО БАНК МПБ имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.
Регистрация акционеров (представителей акционеров, уполномоченных на принятие участия в годовом Общем собрании акционеров АО БАНК МПБ) будет проводиться «28» июня 2017 года с 10 час. 30 мин. по московскому времени по адресу: г. Москва, Милютинский пер., д.2.
Для участия в годовом Общем собрании акционеров АО БАНК МПБ акционерам (представителям акционеров) при себе необходимо иметь:
- документ, удостоверяющий личность,
- выписку из протокола (решения) уполномоченного органа юридического лица об избрании (назначении) на должность руководителя (единоличного исполнительного органа, без доверенности действующего от имени акционера) или надлежащим образом оформленную доверенность на голосование от имени акционера (для иных представителей акционера). 
В качестве материалов, подлежащих представлению акционерам АО БАНК МПБ для ознакомления при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, акционерам представляются:
1. Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2016 финансового года.
2. Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности АО БАНК МПБ, подготовленное Обществом с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит БКР» (ООО «Интерком-Аудит БКР») по итогам деятельности Банка за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. (включительно).
3. Заключение (акт) ревизионной комиссии АО БАНК МПБ по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2016 год.
4. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, по выплате дивидендов по акциям Банка.
5. Сведения о кандидатах в состав Совета директоров и наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в состав Совета директоров. 
6. Рекомендации Совета директоров по выбору аудиторской организации Банка. Сведения об аудиторской организации АО БАНК МПБ на 2017 год.
7. Результаты оценки деятельности Совета директоров АО БАНК МПБ в период исполнения им своих полномочий в 2016-2017 гг.
8. Проект Изменений №2, вносимых в Устав АО БАНК МПБ.
9. Отчет о заключенных АО БАНК МПБ в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО БАНК МПБ.

С указанными выше материалами акционеры АО БАНК МПБ могут ознакомиться ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с «05» июня 2017 года с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу: гор. Москва, Милютинский пер., д.2, каб 69 (в помещении юридического департамента АО БАНК МПБ). Телефон для справок: 8 (495) 787-72-27 (доб.0226).